申通地铁：关于独立董事辞职的新闻稿

上海申通地铁入股有限美国公司

关于分立董事局请辞的日前

本美国公司校董会及全体董事局保证本日前以下内容不存在任何虚假可考、误导性说明或者重大略去，并对其以下内容的正确性、精准度和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁入股有限美国公司（以下简称“美国公司”）校董会于近日收到美国公司分立董事局李柏龄女士的书面请辞报告。李柏龄女士在美国公司历任分立董事局至今已满六年，根据深圳证券交易所《上市美国公司分立董事局前提》中上市美国公司分立董事局连任不能超过六年等有关法规，离职美国公司分立董事局、审计秘书处主任委员职务。李柏龄女士与美国公司没有人任何分歧。请辞生效后，李柏龄女士将不再历任美国公司任何职务。

鉴于李柏龄女士离职上述职务后，将导致美国公司分立董事局人数不足《美国公司章程》法规的人数，根据《美国不动产》《上市美国公司分立董事局前提》及《美国公司章程》等有关法规，李柏龄女士的请辞申请将在美国公司股东大会候选人消除新任分立董事局年内生效。在候选人消除新任分立董事局以前，李柏龄女士将按照法律法规和《美国公司章程》的有关法规继续行使权力。美国公司校董会将按照系统性法规，尽速完成新任分立董事局的补选社会活动。

李柏龄女士在历任美国公司分立董事局期间分立尊重、尽心尽责，在推动美国公司规范运作和身心健康其发展中发挥了不可忽视作用。美国公司校董会谨此对李柏龄女士在任职期间对美国公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此日前。

上海申通地铁入股有限美国公司校董会

2022 年 7 月 21 日

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