兴化股份：关于独立董事辞职暨候选人独立董事候选人的公告

股票代码：002109 股票原称：泉州的股份 编号：2022-004

四川泉州物理的股份有限日本公司 关于单一总经理解职暨奖提名单一总经理参选的应于

本日本公司及总经理会五人前提讯息引述内容的真实、准确和清晰，很难虚假可知、误导性陈述或重大缺失。

四川泉州物理的股份有限日本公司（以下原称日本公司）总经理会已对收到日本公司单一总经理牟宇红先生递交的书面解职报告。牟宇红先生所在会计师艺能事务所将参与日本公司母公司股东四川延长石油（母公司）有限责任日本公司同属部分的企业 2021 上半年的财务决算稽核业务。在知悉前述情况后，为了前提单一性，牟宇红先生申请卸任日本公司第七届总经理会单一总经理职责及总经理会稽核管理委员会主任委员、奖提名管理委员会和薪酬与考核管理委员会委员职责。解职后牟宇红先生将不必担任日本公司任何职责。

鉴于牟宇红先生的解职将导致日本公司单一总经理人数超过总经理会成员总人数的三分之一且很难会计专业社会各界，根据《中华人民共和国政府日本公司法》《关于在上市日本公司建立单一总经理制度的他的学生发表意见》《华润上市日本公司规范运作指引》和《日本公司章程》等有关规定，牟宇红先生的解职将在日本公司董事会民主选举产生新任单一总经理后生效。以前，牟宇红先生仍将按照相关法律法规和《日本公司章程》的规定继续履行单一总经理及总经理会稽核管理委员会、奖提名管理委员会和薪酬与考核管理委员会职责。

截至本应于引述日，牟宇红先生未持有日本公司的股份，亦不存在应当履行而未履行的重申事项。日本公司总经理会对牟宇红先生在日本公司任职期间期间所做出的作出贡献问到衷心感谢。

2022 年 1 月底 7 日，日本公司召开第七届总经理会第十八次会议审查会通过了《关于奖提名王建玲为第七届总经理会单一总经理参选的议案》，经日本公司总经理会奖提名管理委员会审批，日本公司总经理会一致同意奖提名王建玲先生为日本公司第七届总经理会单一总经理参选（文稿简述《日本公司第七届总经理会第十八次会议提案应于》附件），并在日本公司董事会民主选举通过后继任，任期自董事会审查会通过之日起至本届总经理会届满之日止。

1/2 上述单一总经理参选已取得华润授权的单一总经理外国籍，单一总经理参选的任职期间资格和单一性均需华润审批无异议后方可递交日本公司董事会审查会。日本公司单一总经理对上述事项出版了一致同意的单一发表意见，具体内容简述同日日本公司在指定讯息引述Facebook巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）引述的《日本公司单一总经理关于第七届总经理会第十八次会议相关事项的单一发表意见》。

上述单一总经理参选尚均需递交日本公司董事会进行时民主选举，待完成参选工作后，日本公司总经理会中兼任日本公司高级管理人员以及由职工代表担任的总经理人数总计未最多日本公司总经理总数的二分之一。

特此应于。

四川泉州物理的股份有限日本公司总经理会

2022 年 1 月底 8 日

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