宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021年度股东大会决议应于

本该公司管理层及全体总经理保证本告示内容可不存在任何不道德考证、误导详述或者实质性遗漏，并对其内容可的真实性、正确性和完整性分担个别及连带责任。

极为重要内容可提示：

● 本次开会是否有否决表决：无

一、开会开会讨论和出席会议上述情况

(一)投票表决开会讨论的时间段：2022年5月底10日

(二)投票表决开会讨论的地点：浙江温州市鄞州区下应北路717号该公司开会室

(三)出席会议开会的新股持股和恢复投票权的担保持股及其持有的股份上述情况：

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(四)投票方式是否适用《该公法》及《该公司章程》的规定，大会撰稿上述情况等。

本次开会采取现场与因特网投票结合体的方式进行记名投票投票，对需审查会表决进行逐项投票投票，投票方式适用《该公法》、《该公司章程》及国家相关法律条文、法规的规定。该公司总经理长钱高法先生撰稿本次投票表决。

(五)该公司总经理、常务理事和管理层任秘书的出席会议上述情况

1、该公司在任总经理8人，出席会议8人；

2、该公司在任常务理事3人，出席会议3人；

3、管理层任秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生仅有出席会议开会。

二、表决审查会上述情况

(一)非累积投票表决

1、表决命名：《2021大奖管理层小组会议》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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2、表决命名：《2021大奖财务决算调查报告》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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3、表决命名：《2022大奖财务预算调查报告》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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4、表决命名：《2021大奖利润分配新一轮》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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5、表决命名：《关于续聘保险业Amuse的表决》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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6、表决命名：《2021年大奖调查报告》全文及摘录

审查会结果：通过

投票上述情况：

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7、表决命名：《关于2022大奖该公司向银行申领授信额度的表决》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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8、表决命名：《关于用作占用募集资金来源进行结构性存款或购得理财产品的表决》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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9、表决命名：《关于用作占用自有资金来源进行结构性存款或购得理财产品的表决》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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10、表决命名：《2021大奖常务理事会小组会议》

审查会结果：通过

投票上述情况：

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(二)涉及实质性依法，5%以下持股的投票上述情况

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(三)关于表决投票的有关上述情况明确指出

本次投票表决的表决1、2、3、4、5、6、7、8、9、10仅有为普通决表决，已获得出席会议本次投票表决的持股（包括持股管理者）所持投票权的1/2以上通过。

三、检察官历史性上述情况

1、本次投票表决历史性的检察官Amuse：苏州锦成之（杭州）检察官Amuse

检察官：劳正中央、陈佳荣

2、检察官历史性事实意见：

苏州锦成之（杭州）检察官Amuse检察官现场历史性该公司本次投票表决并由此可知了法律条文意见书。历史性检察官认为：该公司2021大奖投票表决的商议和开会讨论程序在、主委参赛权、出席会议开会人员参赛权、开会投票程序在及投票结果等事宜，仅有适用《该公法》《上市该公司投票表决规则（2022年修订）》等法律条文、法规、管理制度和其他规范性文件及《该公司章程》的有关规定，本次投票表决通过的决议实质上有效。

四、核准文件目录

1、经与会总经理和记录人签字确认并拆下管理层原件的投票表决决议；

2、经历史性的检察官Amuse主任签字并拆下公章的法律条文意见书。

宁波高发轿车自动化的股份有限该公司

2022年5月底11日

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