诺力智能装备股份有限公司 2021年年度股东例会公告

本子公司理事会及全体理事意味着本公告素材不存在任何虚假记载、误导性表述或者关键性遗漏，并对其素材的可信性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

重要素材提示：

● 本次联席会议应该有否决国会：无

一、联席会议开会和到会上述情况

(一)子公司理事会开会的时间：2022年5翌年10日

(二)子公司理事会开会的地点：子公司住宅楼201联席会议室

(三)到会联席会议的普通股债权人和恢复动议权的普通股债权人及其持有作价上述情况：

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(四)动议方式则应该符合《子公司法》及《子公司章程》的规定，大会主持上述情况等。

本次子公司理事会的招集、开会及动议方式则均符合《子公司法》及《子公司章程》的规定，本子公司理事长丁毅友人主持本次子公司理事会。

(五)子公司理事、协理和理事会参事的到会上述情况

1、子公司在任理事9人，到会4人，其中刘裕翼龙友人以通讯方式则参加联席会议，丁晟友人委托到会联席会议，陈黎升友人、谭健荣、陆大成因公务和疫情原因没能到会联席会议；

2、子公司在任协理3人，到会2人，其中包毓祥友人因公务没能到会联席会议；

3、子公司理事会参事潘国华、财务副局长毛兴山岭友人等部分高级管理职员到会了本次联席会议。

二、国会表决上述情况

(一)非再加计票国会

1、国会地名：《关于2021本年理事会执笔者的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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2、国会地名：《关于2021本年协理会执笔者的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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3、国会地名：《关于2021本年财务决算报告的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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4、国会地名：《关于2021年本年报告及其摘要的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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5、国会地名：《关于2021本年实质上理事复职报告的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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6、国会地名：《关于2021本年利润分配的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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7、国会地名：《关于聘为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022本年财务、内控审计机构的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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8、国会地名：《关于为旗下作价子公司提供贷款花销的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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9、国会地名：《关于开展外汇衍生品报价的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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10、国会地名：《关于向金融机构申请综合授信总花销的国会》

表决结果：通过

动议上述情况：

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(二)现金盈利分段动议上述情况

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(三)包括关键性事项，5%以下债权人的动议上述情况

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(四)关于国会动议的有关上述情况说明

提出本次子公司理事会表决的国会共十个，本次子公司理事会以现场计票及网路计票相结合的方式则动议通过了以上国会。

三、会计师更是上述情况

1、本次子公司理事会更是的会计师事务所：浙江天册会计师事务所

会计师：赵琰、竺艳

2、会计师更是论据意见：

本次子公司理事会的招集与开会服务器端、到会联席会议职员的资格、联席会议动议服务器端均符合权利、法令和子公司章程的规定，动议结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经出席会议理事和记录人拒绝接受确认并留有理事会原件的子公司理事会决议；

2、经更是的会计师事务所主任拒绝接受并留有单据的权利意见书；

3、上交所要求的其他文件。

诺力智能装备作价有限子公司

2022年5翌年10日

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