上海新致软件股份有限公司 关于召开2021年年度董事局的通知

可不领到其本人证件原稿、普通股该网站卡原稿查验申领手续；转往交值得一提的是人与会安理会的，可不领到三人普通股该网站卡原稿和证件手写、批准后转往交书原稿（批准后转往交书编解码器详唯附加1）和所有者证件原稿。

（二）不动产管理层局由张涛人/制订日常事务律师事务所亲自与会安理会的，可不领到其本人证件原稿、张涛人/制订日常事务律师事务所身份准予原稿、不动产之中华人民共和国农业银行拷贝手写并石板另行、普通股该网站卡原稿；不动产管理层局张涛人转往交值得一提的是人与会安理会的，值得一提的是人可不领到其本人证件原稿、不动产之中华人民共和国农业银行拷贝手写并石板另行、普通股该网站卡原稿、批准后转往交书（批准后转往交书编解码器详唯附加1）（石板另行）。

（三）上述申领材料皆无需提供者手写一份，自已申领材料手写亦须自已签定，张涛人居留手写无需石板一些公司另行。

（四）一些公司管理层局或值得一提的是人可直接到一些公司查验申领，也可以通过匿名的形式透过申领，在匿名上亦须指明管理层局之中文名称/姓名、管理层局该网站、联系地址、邮编、联系电话，并无需附上上述第（一）、（二）款所列的证明材料手写，与会安理会时无需携带原稿。匿名上特地注明“管理层局安理会”牌匾。匿名达到订于可不不稍晚2022年5月27日下午17:00。

（五）申领间隔时间、场所

申领间隔时间：2022年5月27日（下午14:00-17:00）

申领场所：广州市浦东新区峨山四路91扫98号603安理会室

（六）注意应

管理层局特地在加入到场安理会时携带上述证件。一些公司不接受电话形式查验申领。

六、其他应

（一）为因应理论上根除新型冠状病毒感染者心肌梗塞非典的关的安排，一些公司鼓励全体管理层局应将通过深交所因特网选出形式加入管理层局大会。

（二）本次管理层局大会不发放招待，与会安理会的管理层局或值得一提的是人衣食及交通费体弱。

（三）与会者管理层局特地延后半小时到达安理会到场查验签到。

（四）安理会联系形式：

通信地址：广州市浦东新区峨山四路91扫98号6楼上

电话：（021）51105633

电子邮箱：investor@newtouch.com

联系人：叛将谭

（五）特别提醒

为因应理论上新型冠状病毒感染者心肌梗塞非典的根除要求，要求各位管理层局、管理层局值得一提的是人应将通过因特网选出形式与会者。确无需到场与会者的管理层局下回遵守本次安理会比邻非典根除工作的有关规定，可不采取有效防护措施，因应到场要求须与会者，特地为由因应。

亦同暂定。

广州新致软件股份有限一些公司管理层会

2022年5月11日

附加1：批准后转往交书

批准后转往交书

广州新致软件股份有限一些公司：

弗转往交 谭（女士）值得一提的是本单位（或本人）与会2022年5月31日召集的茂一些公司2021年本年度管理层局大会，并代为有权投得票数权。

三人持普通平方根：

三人持应将平方根：

三人管理层局账号号：

■

■

三人手写（盖章）： 所有者手写：

三人证件号： 所有者证件号：

转往交订于： 年 月 日

备注：

三人可不在转往交书之中“同意”、“反对”或“这两项”断然之中选项一个并打“√”，对于三人在本批准后转往交书之中未作确切指示的，所有者理应按自己的意愿透过投得票数。

附加2：选用会有选出制普选管理层、独立自主管理层和常务董事的选出形式明确指出

一、管理层局大会管理层提名人普选、独立自主管理层提名人普选、常务管理层提名人普选作为国会一组分别透过编号。融资可不针对各国会一组下每位提名人透过选出。

二、申报平方根值得一提的是普选选得票数。对于每个国会一组，管理层局每所持一股即享有与该国会一组下一区管理层或常务董事人数相等的选出总数。如某管理层局所持上市一些公司100股普通股，该次管理层局大会一区管理层10名，管理层提名人有12名，则该管理层局对于管理层会普选国会一组，享有1000股的普选选得票数。

三、管理层局可不以每个国会一组的普选选得票数为限透过选出。管理层局根据自己的意愿透过选出，既可以把普选选得票数高度集之中投给某一提名人，也可以按照假定一复合投给不同的提名人。选出落幕后，对每一项国会分别会有计算得选得票数。

四、请注意：

某上市一些公司召集管理层局大会选用会有选出制对透过管理层会、常务管理层重选，一区管理层5名，管理层提名人有6名；一区独立自主管理层2名，独立自主管理层提名人有3名；一区常务董事2名，常务董事提名人有3名。无需无异议的应如下：

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某融资在大股东申领日股市时所持该一些公司100股普通股，选用会有选出制，他（她）在国会4.00“关于普选管理层的国会”就有500得票数的投得票数权，在国会5.00“关于普选独立自主管理层的国会”有200得票数的投得票数权，在国会6.00“关于普选常务董事的国会”有200得票数的投得票数权。

该融资可以以500得票数为限，对国会4.00按自己的意愿投得票数。他（她）既可以把500得票数高度集之中投给某一位提名人，也可以按照假定一复合高度集之中投给假定提名人。

如表示意图：

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