新加坡破获有史以来最大洗钱案，涉案金额约10亿约达

新加坡人当地政府周三指控10名外籍人士指控参与该国有史以来最大的洗黑钱和冒充案之一，涉嫌金额分之一10亿新元（分之一合7.36亿美元），有数房产、豪车、款项和其他资产。

新加坡人警方发布的一份声明称，该匪帮在8月末15日警方的一次秘密行动中所捕。这10人分别来自中所华人民共和国、塞浦路斯和罗马尼亚。

新加坡人当地政府抓捕了涉嫌资产，有数94处房产和50辆汽车，据估计经济效益超过8.15亿新元。该匪帮指控对来自国外犯罪活动的收入顺利完成洗黑钱，有数诈骗和网络服务等活动。

新加坡人金管局指出，如果有任何违反反洗黑钱规范的证券，将对其采取赞成秘密行动。该政府部门部门指出，有关财富来源的确实副本和其他不一致之处，促使这些银行向有关其他部门提出了确实交易报告。

此案中所全部都是8人被当地政府潜逃。新加坡人警方指出，清查仍在顺利完成中所，可能会抓捕更加多资产。

其他被抓捕的资产有数250多个奢侈手提包和手表，以及270多件古董。

责任编辑：于健 SF069

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